首次股东会会议纪要
2024-05-19 13:27
1. 首次股东会会议纪要
首次股东会会议纪要
在日常学习、工作或生活中，越来越多地方需要用到会议纪要，纪要要求会议程序清楚，目的明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。那要怎么写好会议纪要呢？下面是我精心整理的首次股东会会议纪要，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
首次股东会会议纪要 篇1 会议时间：XXX年7月xx日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王xx
会议通知时间：2010年7月xx日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，代表%表决权的股东弃权，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
首次股东会会议纪要 篇2 20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX，会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：XXX、XXX。
二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。
三、本公司设经理一名，由XXX担任。
四、本公司不设监事会，设监事一名，选举XXX担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的`规定。
六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。
表决情况：
对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
首次股东会会议纪要 篇3 会议时间：x年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：xx。(决议内容未涉及的，应当删除。)
首次股东会会议纪要 篇4 一、时间：
20xx年月日
二、地点：
xxx
三、出席会议股东：
xxx
四、主持人：
xxx
五、会议内容：
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
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2. 股东会会议纪要范文
会议纪要具有情况通报、执行依据等作用，那么股东会决议的会议纪要应该怎么写呢?下面我给大家介绍关于股东会会议纪要 范文 的相关资料，希望对您有所帮助。
股东会会议纪要范文一
有限责任公司股东就股权转让一事，于____年__ 月__ 日 时在 依法召开了第 次股东会议，形成并通过(以__ 比例通过)
一、完全同意转让方 将其持有的公司__%股权全额转让给受让方___，转让股权的股份分别是__ %。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：
____年__ 月__ 日
股东会会议纪要范文二
会议时间：____ 年__ 月__ 日
会议地点：在__市__ 区__ 路__ 号(__ 会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)___、___、___，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国 公司法 》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长___主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由___、___和____ 有限公司的指定代表___组成，其中由___担任组长、由___担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容： 。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
____有限公司
____ 年__ 月__ 日
股东会会议纪要范文三
一、时 间：20__ 年10月26日
二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：王__、长沙__ 广告 有限公司(刘__ 、戴__ )、彭__ 、吴__
主 持 人：王__
四、会议决议事项：
1、公司名称：长沙__ 广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名 出资额 出资比例 出资形式
王__ 40万元 40% 货币
长沙__ 广告有限公司 30万元 30% 货币
彭__ 20万元 20% 货币
吴__ 10万元 10% 货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王__、刘__ 、彭__ 、为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴__ 、彭__ 、彭__ 为公司监事会监事。
7、一致同意以签订的 房屋 租赁合同 的房屋(地址在长沙市经济开发区____201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区__ 信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
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3. 股东会会议纪要怎么写
股东会会议纪要怎么写
引导语：你们是在找股东会议纪要吗?下面等我告诉你吧。希望能够帮到你们。
股东会议纪要和股东会议决议不一样，股东会决议是对股东会各项议案表决的情况，会议纪要是对整体会议的记录，股东会决议更具有效力。
股东会议决议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。
但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。这体现了有限责任公司兼具“人合”和“资合”的性质。
除公司法有规定外，由公司章程规定。股东会的决议方法，也因决议事项的不同而不同。普通决议事项须经代表1/2以上表决权的股东通过;特别决议事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方可作出。依公司法规定，特别决议事项指修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式。
股东会议纪要范文 会议时间：XXX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：2010年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
会议审议事项 ：
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，代表 %表决权的.股东弃权，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
全体股东签字：
年 月 日
注意：对每一审议事项，股东的态度都要表达出来，是支持的，是反对的，还是弃权的，否则工商局可能不予变更登记。
(涉及当事人隐私，人名等均采用化名)
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4. 股东会议纪要与股东会决议的区别
法律分析：股东会议纪要和股东会议决议不一样，股东会决议是对股东会各项议案表决的情况，会议纪要是对整体会议的记录，股东会决议更具有效力。 股东会议决议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。 这体现了 有限责任公司 兼具“人合”和“资合”的性质。.除 公司法 有规定外，由 公司章程 规定。. 法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百零三条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5. 股东会议纪要与股东会决议的区别？
法律分析： 股东会议纪要和股东会议决议不一样，股东会决议是对股东会各项议案表决的情况，会议纪要是对整体会议的记录，股东会决议更具有效力。 股东会议决议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。 这体现了 有限责任公司 兼具“人合”和“资合”的性质。.除 公司法 有规定外，由 公司章程 规定。. 法律依据： 《中华人民共和国公司法》 第一百零三条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6. 股东大会会议纪要范文及格式
亲，您好很高兴为您解答:答股东大会会议纪要范文及格式股东会议记录_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期临时股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100的股权，会议合法有效。会议由公司董事长____先生主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：(决议通过的具体内容)盖章及签署：【摘要】 股东大会会议纪要范文及格式【提问】 亲，您好很高兴为您解答:答股东大会会议纪要范文及格式股东会议记录_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期临时股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100的股权，会议合法有效。会议由公司董事长____先生主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：(决议通过的具体内容)盖章及签署：【回答】
7. 股东大会会议记录
股东大会会议记录是记明股东大会对决议事项做出决定的书面文件。股东大会在举行会议时,会议的召集人和主持人应当安排人员,记录会议的举行情况
8. 股东会决议范本
xx有限公司股东 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于2011年x月x日，在x召开。本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下： 一、变更股东为：xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。 股东（签字、盖章） xx有限公司 二0一一年x月x日
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