香港汇丰银行开离岸账户，FATCA声明选什么类别，怎么填写？

1. 香港汇丰银行开离岸账户，FATCA声明选什么类别，怎么填写？

您好，楼主，这个不会乱扣您的钱，FATCA声明是美国政府搞的一个防止美国人逃税的金融措施，填写这个声明之后，如果有美国的公司或者美国的客户跟您离岸账户发生资金往来的话，汇丰银行会把这个美国客户的信息反馈给美国政府，就是这么个意思，没有其他的含义，另外一个肯定是选择：主动非金融外国实体。

2. fatca是什么意思

美国国家税务局(IRS)发布了一份《海外账户纳税法案》(FATCA)实施细则。根据这份细则，截至2011年12月31日，居住在美国境内、在海外拥有5万美元以上资产或者居住在美国境外、在海外拥有20万美元以上资产的美国公民和持有美国绿卡的外国人都需要在2012年4月15日之前向政府申报；藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税，一经查出会被处以高达5万美元的罚款，严重的还会被判刑。
 
fatca是英文简写，没有其他意思

3. FATCA是什么？

美国国家税务局(IRS)发布了一份《海外账户纳税法案》(FATCA)实施细则。根据这份细则，截至2011年12月31日，居住在美国境内、在海外拥有5万美元以上资产或者居住在美国境外、在海外拥有20万美元以上资产的美国公民和持有美国绿卡的外国人都需要在2012年4月15日之前向政府申报；藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税，一经查出会被处以高达5万美元的罚款，严重的还会被判刑。
　　美国政府还规定，所有想在美国经营的外国银行从2013年1月1日起都必须向美国国税局提供存款超过5万美元的美国公民账户信息，否则就会被视为与美国政府不合作。对于不合作的金融机构，如果有美国来源所得，美国将会对其总收入征收30%惩罚性税收。
　　因此，中国互联网上有消息称在美国有财产的中国富豪和官员会被征税。
　　根据统计，近年来中国已经成了移民美国的第二大国，仅次于加拿大。
其实奥巴马主要是想征富人的税增加财政收入。

4. 我近期要去香港汇丰银行开户，请问都需要注意什么问题？一般银行会问到什么问题？求帮忙

很多客户注册了境外公司之后都有银行开户的需求，大部分客户是没有过开外资银行账户的经验，今天锘晟源商务就整理了一些在进行银行开户时候需要注意的问题，如果您觉得有用，请转发给身边的朋友吧!
       
        1、银行会问您公司是做什么生意的呀？（公司营业性质是什么？主要从事什么行业？做什么产品？）
  回答：公司从事对外贸易行业，实际业务请如实回答。温馨提醒：一般银行都不喜欢投资类型的公司开户，所以回答经营范围时候尽量规避投资业务。银行欢迎正常贸易经营的公司，他们会考虑到贵公司账户运作的安全性及可靠性，您个人的信用度等等，以免到时候发生洗黑钱的违法行为。如果董事在国内有企业，直接提供营业执照及银行月结单来进一步说明业务性质。
   
 2、您为什么要在汇丰开设银行账户呢？目的是什么？
   回答：因为公司主要做国际贸易的，开银行账户是为了方便客人，方便自己公司自由接受外汇。温馨提醒：可以说您的客户指定要这个银行的账户，有这个银行的账户方便与客户签合同。
   
3、您每年贸易金额有多少？或者每年营业额有多少？一年大概会有多少笔贸易往来？
   回答：根据自己实际情况回答，但每年营业额最好在800万港币（相当于100万美金）或以上。每个月10-20单贸易往来流水，银行都是可以接受的。温馨提醒：如果您的业务量比较大，银行可能会需要提供进一步资料，到时候需要您积极配合银行。
   
4、您一般通过什么方式来收付款的啊？
   回答：一般通过网上银行转账，柜台转账或者支票方式，极少用现金。温馨提醒：因为您是公司账户，银行账户要经常的运作，经常有资金流动，良性运转银行才欢迎。
   
5、您客户一般都是来自于哪些国家或地区，哪些行业的呢？
   回答：可以根据自己行业的实际情况，自己客户的来源，适当处理。也可以提供商业计划书给银行参考。温馨提醒：因为您是公司开设银行账户，银行会考虑到您公司账户运作的安全性及可靠性，公司董事的个人诚信度等等，以免发生洗黑钱的违法行为。
一些经常发生恐怖活动或动乱或者列入美国黑名单的下列名单要规避回答：
IRAQ 伊拉克、LIBYA 利比亚、 IRAN 伊朗 、SUDAN 苏丹、CUBA 古巴 、BURMA 缅甸 、NORTH KOREA 朝鲜、 SYRIA 叙利亚、 BELARUS 白俄罗斯、 CONGO-KINSHASA 刚果金、利比里亚、阿富汗、刚果民主共和国、索马里、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚。
 
6、您有多少工作经验？
 回答：一般最好有三年或者以上。
 
7、是否有美国资产，做FATCA调查？
 回答：请依据实际情况如实回答，也可以参考锘晟源FATCA调查文章相关链接。

        总结：银行提问一般会围绕以上几个问题，请您根据自身实际情况，再结合银行相关要求，让银行对您公司业务和个人诚信度取得信任，能正面的体现您开户真的是公司的实际需要，公司将来发展会很不错。银行是很欢迎有正常贸易往来的客户开设银行账户的。

5. FATCA是什么？请具体解释。

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)，海外账户纳税法案 或外国帐户税收遵从法，是这方面的吗

6. 香港招行 “”crs”是 什么意思？

【回答】：
存取款一体机是银行所用自动柜员机其中的一种，英文名为:Cash Recycling System，业内人士一般直接使用缩写，即:CRS。据监管要求，从2016年12月1日起，新开立香港一卡通账户的客户须填写“CRS自我证明表格”。对于开户审核通过日期在2016.12.1之前没有任何CRS报税信息的客户，如登录网银修改资料，则强制要求维护CRS报税信息，否则不能修改提交。
【不足】:
一、鉴于安全需要，银行对CRS存款的情分等级一般都设定比较高，除了残损币、脏币(钞币脏或被污染)、胶粘币外，很多可以使用的旧币也无法存入，造成一点麻烦。
二、安全需要，CRS、ATM等自助设备的单笔交易金额和日累计交易金额上限都比较低，不适合2万以上交易人群。
三、和ATM一样，许多CRS出钞时并不会进行清分和验钞，这就导致取出假钞的风险。
四、CRS本是支持其他面额的(一般有4个循环箱，每个钞箱可以设定一个面额存放)，但银行一般出于最大化使用设备考虑，都只设定只能存取100元面额，有存取零钱需要的客户会不方便。

7. 香港恒是银行账户行政审查是什么意思

是收到了调查表了么

8. CRS系统共享 香港银行账户怎么做审计报告的？

香港公司做账前的预备及需提交的资料