集资诈骗罪八种情形有哪些

1. 集资诈骗罪八种情形有哪些

(1)携带集资款逃跑的；
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
集资诈骗罪(《刑法》第192条)，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。
一、集资诈骗罪法律规定是怎样的？
《刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
[司法解释]
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
(1996.12.16法发〔199632号〕
根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。
“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
(1)携带集资款逃跑的；
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”：个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

2. 集资诈骗罪八种情形

1、检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形
（1）行为人没有使用诈骗方法、非法集资的客观行为，不构成诈骗罪而不予批准逮捕；
（2）行为人虽存在集资诈骗的相关行为，但未达到法定定罪标准；
（3）行为人主观上不具有非法占有目的和诈骗犯罪故意，不构成诈骗罪而不予批准逮捕；
（4）“证据不符合逮捕条件”而不予批准逮捕；
2、检察院认为“有罪”而不予批准逮捕的情形
（1）符合取保候审的条件而不予批准逮捕；
（2）符合监视居住的条件而不予批准逮捕；
（3）“不捕直诉”；
（4）罪行较轻，且没有其他重大犯罪嫌疑具有相关情形的不予批准逮捕。
一、集资诈骗罪与诈骗罪的区别
集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：
1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物；但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言，本罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以本罪定罪科刑。
二、集资诈骗罪的处罚
1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑，并处没收财产。
以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。
在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。
2、根据《刑法》第200条的规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

3. 集资诈骗罪八种情形

集资诈骗罪八种情形如下：1、集资后不用于生产经营运动或者用于生产经营运动与筹集资金规模明显不成比例，以致集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，以致集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；6、隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的；8、其他可以认定非法占有目的的情形。非法集资是指单位或者个人，违反法律、法规，向社会公众募集资金的行为。集资仅限于向社会公众募集资金，不包括募集资金以外的财物。集资行为必须面向社会公众，但不要求实际上已经骗取了多数人的资金。非法集资表现为虚假承诺回报，承诺还本付息或者承诺分红的，承诺以货币、股权、债权或实物回报的，都符合承诺回报的要素。首先，承诺回报必须是虚假的，而不是真实的。其次，承诺回报应限于行为人承诺“只要出资即可通过出资行为获得回报”，而不是指承诺出资人在出资后通过出资人的生产、经营等行为可以获得报酬，最后，所承诺的回报不必具有确定性。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 。

4. 集资诈骗罪的十一种行为

　　集资诈骗罪的十一种行为，在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条进行了明确的规定。

　　《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）
　　第二条  实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
　　（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
　　（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
　　（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
　　（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
　　（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
　　（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
　　（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
　　（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；
　　（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；
　　（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；
　　（十一）其他非法吸收资金的行为。

　　集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

　　《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

5. 集资诈骗罪定义是怎样的

法律分析：集资诈骗罪定义的规定是是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

6. 集资诈骗罪的涵义

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段。非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，非法集资数额较大才可成立本罪。
一、非法集资多少可以立案
非法集资的立案标准如下：
1、个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，就达到了立案标准。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上，就达到了立案标准。具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
（1）携带集资款逃跑的。
（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的。
（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的。
（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
二、非法集资最新法律规定是什么
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。
非法集资罪的立案标准是：
一、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。
二、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。
三、携带集资款逃匿的。
四、将集资款用于违法犯罪活动的。
五、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。
六、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。
七、拒不交代资金去向，逃避返还资金的。
八、其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
三、单位集资诈骗标准是什么
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
(1)携带集资款逃跑的；
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

7. 集资诈骗罪的界定

有关集资诈骗罪的立案标准，根据《最高人民法检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准》的规定，以非法占他人财物为目的，从而使用诈骗方法进行非法集资。涉嫌以下情形之一的，应予追究：
1、个人集资诈骗的金钱数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，金钱数额在五十万元以上的，集资后携带集资款潜逃的，未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的，使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的，向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的；
3、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉；
4、进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人在进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的，单位在进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的；
5、使用集资款进行犯罪的活动时，集资的款无法再返还的；
6、具有其他欺诈行为的，拒绝返还集资款项的。
一、在我国金融诈骗多少钱立案？
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：
(一)集资诈骗案(刑法第192条)
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
(二)贷款诈骗案(刑法第193条)
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
(四)合同诈骗案(刑法第224条)
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。
【本文关联的相关法律依据】
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; 
2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
3、携带集资款逃匿的;
4、将集资款用于违法犯罪活动的;
5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; 
6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
8、其他可以认定非法占有目的的情形。 
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

8. 集资诈骗罪定义是怎样的

集资诈骗罪定义的规定是是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
一、集资诈骗能找你报警吗
自己被集资诈骗能报警，可以积极收集相关证据，配合公安机关调查。构成集资诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
二、触犯集资诈骗罪具体判多久
触犯集资诈骗罪一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
三、集资诈骗罪能判多久
行为人触犯集资诈骗罪的，法院一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。