提着500万现金到银行去存，银行会核实钱的合法性吗？

1. 提着500万现金到银行去存，银行会核实钱的合法性吗？

要是提着500万的现金去银行存款，我觉得银行就要忙活一阵了。因为500万的现金毕竟不是一个小数目，先不说去什么贵宾室但肯定是不能在银行的大厅里点的。然后还会用几个验钞机进行验证数量以及真伪，一般像500万这样的大数目现金都是需要提前预约的。很多银行都会去查这笔钱的来源和它的合法性，500万已经是属于大额度财产。

但你去银行存款的时候会记录你个人的存款信息，包括你的名字、金钱的额度和时间以及交易对方等等。有些银行只会向你确认一下钱的来源，做一个备注就可以不会过问更多的细节。但是当存款个人的账单中进入大额的现金时，就会引起银联的反洗钱系统。银联的反洗钱系统使用自动过滤的方式检测，当银联的反洗钱系统系提示有存在问题之后，银联就会进行人工复查。

当一些客户的账户上存在着一些比较异常的交易，比方说他的账户中并没有大额的存款，然而在最近时间段内受到大量的资金转入。而这些都是银行在后台受到严格审查的，为了确保资金能够正常的运转和避免金融犯罪的情况。因为我们国家的银行是有规定的，如果一个长期闲置的账户突然有大量的资金进入会被视为可疑交易。                             

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像这样的大金额银行是很可能对你进行调查的，肯定会向你询问资金的来源。但当我们可以清楚的向银行解释清楚来源的话，也就会直接帮你把钱存到卡里去了。但是如果无法解释清楚这笔资金的来源时，银行就会怀疑你有洗钱的嫌疑或者涉嫌违法犯罪的可能。

2. 提着500万现金到银行去存，银行会核实钱的合法性吗？

21世纪，我们进入了互联网时代，支付方式发生了翻天覆地的变化。随着支付宝和微信的软件走入千家万户，人们进入了无纸币化时代，现在大部分都是一些老人还在使用现金,当然,也不排除有些人喜欢使用现金。如果你去银行存500万的现金,银行将会调查钱的来源吗?

第一银行也需要组织存款,现在竞争很激烈,银行为了存款本身推出了很多活动,如果你把现金500万拿到银行去存,任何银行将会非常欢迎,就算500万现金，银行需要慢慢的清点，但是她们还是很乐意,甚至不会让你直接在银行大厅里,而是请你到银行的贵宾厅休息,然后验钞机慢慢的清点。,如此多的现金存款到银行,肯定是要提前预约的，这样银行就可以提前安排。

那么，银行会问这些钱是从哪里来的吗?这仍然取决于你的身份和平时你自己的银行交易记录,如果你只是一个普通人,平时都没有这么多钱，而且银行都没有什么交易,只是突然之间有这么多的现金,银行自然会调查的资金来源,但是如果你本身就是大佬,平时的银行流水都是几十上千万。银行当然是不会调查的,银行将直接决定你的资金来源是正常的。

再然后银行也是一有任务,你一次性携带这么多的现金来存,他么欢迎都来不及,就算有所疑问也不会对你进行大肆的拷问，如果你问太多,客户不高兴了然后就不存了,银行可就得不偿失了,要知道现在市面上有4700家银行,又不一定非要存在你这里，有更多的选择,当然如果这500万事违法所得，银行也可以在调查清楚后通过执法当局冻结,所以储户不能这么傻,冒着资金冻结存入银行的风险。

3. 一次性向银行存500万现金，会被银行怀疑吗？

1.
前面几个回答不专业呀，估计不是银行的从业人员；
2.
一次存入500万，不管你是转账还是现金存入，都会被记录的，因为人民银行有大额报备制度；
3.
如果你总是频繁大额转账或者分散交易，就会被记录；
4.
当然，你被记录了，不代表你有问题；
5.
结论：a可以存；b需要良好使用。